Lukratywny fracht? Uważaj, to może być przynęta – nowa fala oszustw w TSL

25.04.2025

Międzynarodowu ubezpieczyciel TT Club wystosował ostrzeżenie do spedytorów i operatorów logistycznych, zwracając uwagę na coraz powszechniejsze oszustwa kredytowe w sektorze transportu i spedycji. Na silnie konkurencyjnym rynku, gdzie perspektywna zyskownego kontraktu może przesłonić ryzyko, pojawiają się nieuczciwi ,,klienci", którzy nie mają zamiaru zapłącić za zrealizowany transport.

Jak wyjaśnia Josh Finch, kierownik ds. ryzyka logistycznego w TT Club, takie oszustwa mogą prowadzić do poważnych strat finansowych. Operatorzy pozostają z niezapłaconymi rachunkami frachtowymi, a straty mogą szybko osiągnąć poważne rozmiary.

Schemat działania oszustów

Scenariusz zazwyczaj wygląda podobnie. Zgłasza się nowy klient, zainteresowany pilnym frachtem – często od razu lotniczym – i sugeruje, że to dopiero początek większego, regularnego zlecenia. Warunki? Atrakcyjne. Proponowany jest 60-dniowy kredyt, bez negocjacji ceny. Wszystko przebiega sprawnie – kilka partii odzieży, transport z Bangladeszu do Hiszpanii, dostawa terminowa i bezproblemowa. Do momentu, gdy mija termin zapłaty, a kontakt z klientem urywa się. Operator zostaje z niezapłaconymi fakturami i kosztami przewoźników.

TT Club: zachowaj czujność i stosuj due diligence

TT Club apeluje do branży logistycznej, by nie dać się zwieść pozorom i starannie weryfikować nowych klientów, zwłaszcza przy udzielaniu kredytu kupieckiego. Wskazówki pochodzące m.in. od Brytyjskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Frachtowego (BIFA) mogą pomóc rozpoznać potencjalne zagrożenie. Oto sygnały ostrzegawcze:
- Zlecenia dotyczą tylko frachtu lotniczego
- Klient akceptuje cenę bez żadnych negocjacji
- Brak historii działalności klienta w oficjalnych rejestrach (np. HMRC)
- Nie ma potrzeby odprawy celnej lub dostawy „na ostatniej mili”
- Klient kontaktuje się po raz pierwszy i oczekuje szybkiej realizacji dużych zleceń

Najlepiej unikać udzielania długich terminów płatności nowym kontrahentom, dopóki nie zbudujemy z nimi relacji opartej na zaufaniu. W razie potrzeby – tylko po pełnej analizie due diligence podsumowuje Josh Finch z TT Club.

źródło: www.etransport.pl